Дубинина Елена Николаевна

Подразделение и должность

КАФЕДРА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: Доцент

Высшее образование

ГОУ ВПО "Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации", юриспруденция, юрист

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", международные отношения, магистр

Дисциплины

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы). Научно-исследовательский семинар №1

Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга

Комплаенс-контроль в организации

Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Финансовые расследования и типологические исследования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма

Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации

Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Применение риск-ориентированного подхода в области финансовой безопасности

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка

Внедрение клиентоцентричности, 2024

"Технология искусственного интеллекта в деятельности университета", 2025

Награды

-