Источник: Радио России
Старший преподаватель кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов в эфире радиоканала «Слушаем!» прокомментировал законопроект о расширении контроля за денежными переводами между физическими лицами.
Эксперт пояснил, что основная цель инициативы – выявление скрытой предпринимательской деятельности и доходов, которые маскируются под обычные переводы между гражданами. По его словам, внимание будет уделяться прежде всего систематическим операциям, когда деньги поступают регулярно, в одинаковых суммах и от разных лиц. Кирилл Карпов отметил, что разовые переводы – например, на подарки, школьные нужды или помощь – не вызывают вопросов у контролирующих органов. Однако в подобных случаях рекомендуется указывать назначение платежа, чтобы избежать возможных недоразумений. Он также подчеркнул, что подозрения могут возникнуть при наличии устойчивых финансовых связей и регулярных поступлений, что может свидетельствовать о фактическом оказании услуг без официального оформления. В таких ситуациях возможны проверки и доначисление налогов.