10 февраля 2025 года кафедра криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с Молодежной секцией Международного союза криминалистов провели дизайн-сессию «Криминалистическая превенция телефонного мошенничества». Мероприятие прошло в дистанционном формате, его участниками стали более 50 человек, в том числе представители правоохранительных органов и экспертных учреждений.
Сессия началась с просмотра записи прямого эфира Радио Sputnik (Радио Спутник): 11 января ведущие онлайн обсуждали проблему телефонного мошенничества с Виталием Веховым, профессором кафедры «Безопасность в цифровом мире» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (НИУ), профессором кафедры противодействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, доктором юридических наук, профессором, академиком РАЕ, заслуженным деятелем науки и образования РАЕ.
Кража аккаунтов на «Госуслугах», сообщения от псевдоруководителей и звонки представителей ведомств: эти схемы чаще всего используют мошенники, чтобы завладеть деньгами россиян. Преступники активно применяют технологии искусственного интеллекта. Однако в 2024 году ситуация начала меняться к лучшему. Эксперт пояснил, что позитивные настроения в обществе и профессиональной среде обусловлены вниманием законодателя к проблеме, и одновременно признал, что правовые и технические решения не являются панацеей, так как «телефонное мошенничество» опирается на социальную инженерию. (Прим.: в контексте информационной безопасности речь идет о психологических приемах манипулирования людьми с целью совершения ими определенных действий или разглашения конфиденциальных данных).
В ходе развернувшейся дискуссии выступили: Елена Галяшина, заведующий кафедрой криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор филологических наук, профессор, почетный работник сферы образования Российской Федерации, советник по молодежной политике при Председателе Международного союза криминалистов, и Александр Смушкин, доцент кафедры криминалистики, ведущий научный сотрудник проектного офиса научных программ и исследований Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент.
Елена Галяшина обратила внимание на криминалистические аспекты противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, указав, что правовые и технические меры, применяемые сегодня и планируемые к принятию в ближайшем будущем, конечно, во многом поспособствуют снижению числа преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, но не позволят полностью решить эту проблему.
Обман совершается посредством манипулятивного вербально-визуального воздействия на жертву, к числу которых относятся наиболее уязвимые категории людей — инвалиды, пенсионеры, несовершеннолетние. Телефонное и интернет-мошенничество совершается с использованием самых современных технологий, включая ИИ для подделки голоса, устной и письменной речи, изображения. Необходим криминалистический анализ следовой картины коммуникации мошенника с потерпевшим с целью распознавания криминального сценария речевого общения, обнаружения признаков подделки голосовых, видео- или текстовых сообщений, изготовленных с использованием ИИ, и используемых, как в целях повышения уровня доверия потерпевшего к «важному собеседнику», так и порождения страха распространения дискредитирующей информации, содержащейся в цифровой подделке. В ситуации, когда следователь нуждается в специальных знаниях для установления факта манипулятивного психологического воздействия на потерпевшего и выявления фальсификации текстового сообщения, изображения, звуко- и видеозаписей криминалистика может дать научно обоснованные рекомендации по фиксации, изъятию и криминалистическому исследованию вербально-визуальных следов применения мошеннических схем.
Александр Смушкин остановился на использовании нейросетей и искусственного интеллекта для совершения телефонного мошенничества. Особое внимание он уделил криминальным разработкам в области нейросетей, использованию нейросетей для анализа больших данных в ходе обзвона потенциальных жертв и построения беседы с ними. Отдельно были обозначены меры противодействия мошенничеству с использованием нейросетей.
Далее слово было представлено Станиславу Гостищеву, главному эксперту НИИ судебной экспертизы «ГОСТ ЭКСПЕРТ» (на этой площадке проходят практику обучающиеся МГТУ имени Н.Э. Баумана). На основе кейсов из своей практики он обозначил возможности компьютерно-технической экспертизы как метода противодействия телефонному мошенничеству.
В финальной части сессии к дискуссии подключились представители Молодежной секцией Международного союза криминалистов (МСК) – обучающиеся Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Аминат Барагунова (Институт частного права) и Вероника Смирнова (Институт публичного права и управления).
Аминат (под руководством ст. преподавателя кафедры криминалистики, руководителя Молодежной секции МСК К.М. Богатырева) подготовила доклад по проблемам расследования мошенничества, совершаемого с использованием IP-телефонии.
Вероника свое выступление посвятила криминалистической характеристике мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (доклад был подготовлен под руководством доцента кафедры криминалистики к.ю.н., доц. Я.В. Комиссаровой).
Подводя итог дискуссии, Ярослава Комиссарова, доцент кафедры криминалистики (с возложением обязанностей заместителя заведующего кафедрой по научной работе) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального научно-практического журнала «Эксперт-криминалист», кандидат юридических наук, доцент, почетный работник сферы образования Российской Федерации, еще раз подчеркнула значение человеческого фактора для превенции телефонного мошенничества. С этой точки зрения стереотип, навязанный СМИ, – «мошенником может стать каждый» является контрпродуктивным, так как деморализует граждан и осложняет выявление и расследование данной категории преступлений. Ключевой характеристикой жертвы телефонного мошенничества, как отмечают психологи, является не стремление к обогащению, а страх потерять имеющееся. Причем «фактор страха» определяется не вероятностью потери, а проявляет себя внутри системы личностных свойств, которые его могут усиливать.
Участники дизайн-сессии пришли к выводу, что в «группе риска» из числа физических лиц, преимущественно, находятся:
а) страдающие психическими расстройствами (множество специфических психических состояний, когда проблемы может не осознавать как сам человек, так и его близкое окружение, чаще всего это возрастная категория 70+);
б) совершающие правонарушения в целях незаконного обогащения (в т.ч. уклоняющиеся от уплаты налогов, сборов, страховых взносов);
в) лица, подпадающие под категорию, обозначенную «антигероями» Базилио и Алисой в детском художественном фильме «Приключения Буратино»: «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки» (диапазон широк – от девиантного поведения до так называемого «наивного оптимизма», рассматриваемого психологами в качестве потенциально токсичной формы позитивного мышления).
Очевидно, что в отношении субъектов первых двух групп вполне могут быть выработаны конкретные меры криминалистической профилактики.
Марина Милованова, доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор научного периодического электронного журнала «Правовой альманах», кандидат юридических наук, доцент, сообщила, что на платформе eLIBRARY.RU в ближайшее время будет размещен специальный выпуск журнала, в который вошли статьи по теме дизайн-сессии. Кроме того, будет доступна видеозапись мероприятия.
Проект реализован в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Центр компетенций «ТЕХНОПРАВО»).
Модераторы дизайн-сессии: Ярослава Комиссарова и Марина Милованова, доценты кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
