О программе
Программа Правовое обеспечение финансового мониторинга реализуется на кафедре «Правовое обеспечение финансовой безопасности» – базовой кафедре Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Программа уникальна своей междисциплинарной направленностью и научно-исследовательским потенциалом.
Результатом освоения программы станет готовность выпускника правильно интерпретировать и применять нормы частного и публичного права, регулирующих комплекс отношений, складывающихся в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Программа уникальна своей междисциплинарной направленностью и научно-исследовательским потенциалом.
Результатом освоения программы станет готовность выпускника правильно интерпретировать и применять нормы частного и публичного права, регулирующих комплекс отношений, складывающихся в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Руководство программы
ИВАНОВ Олег Алексеевич
Руководитель
Кандидат исторических наук, первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
Что ждет студентов на этой программе?
Уникальные дисциплины
• Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
• Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
• Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
• Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
• Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
• Валютный контроль и др
• Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
• Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
• Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
• Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
• Валютный контроль и др
Сроки
2 года
Стоимость
450 000 р
Форма обучения
Очная
Куда можно трудоустроиться после нашего курса
• Контрольно-надзорные, правоохранительные и иные ведомства и органы государственной власти национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организации по борьбе с легализацией преступных доходов
• Службы внутреннего контроля и комплаенса, информационно-аналитические структуры банков, страховых, лизинговых, стратегических и системообразующих предприятий, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций, выполняющих операции с денежными средствами и иным имуществом
• Организации по борьбе с легализацией преступных доходов
• Службы внутреннего контроля и комплаенса, информационно-аналитические структуры банков, страховых, лизинговых, стратегических и системообразующих предприятий, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций, выполняющих операции с денежными средствами и иным имуществом
Наши партеры
• Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг)
• Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
• Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»